比特币场外交易市场比特币OTC报告：三大平台两周交易量达6.8亿元

1.场外交易

比特币场外交易主要有三种形式，即线上P2P交易、线上B2C交易和线下交易。

(1) 线上P2P交易

网上P2P交易一般通过LocalBitcoins、CoinCola等场外交易平台进行。 此类平台为比特币买卖双方提供发布信息的场所。 交易模式类似于“淘宝”模式，买卖双方根据发布的信息进行一对一的交易。 具体过程如下：

(2) 网上B2C交易

用户可以按照平台规定的价格直接向平台买卖比特币。 平台收取用户付款后，直接将比特币释放给买方用户，或在收到比特币后将资金释放给卖方用户。 B端的资金或比特币为平台自有或来自合作商户。

（三）线下交易

买卖双方通过QQ群、微信群、Telegram群、Slack群等在线聊天工具，或面对面的纯线下方式进行线上或线下交易。

2.场外交易平台

监测发现，随着9月份监管政策的出台，币看、BitFX等国内比特币OTC交易平台相继退出。 目前，国内用户常用的比特币OTC交易平台有四个，均在海外，分别是LocalBitcoins、Paxful、CoinCola和BitcoinWorld。 场外交易往往没有国界，相关平台可以在全球范围内提供服务。 比如诞生于2012年的LocalBitcoins，支持248个国家，为包括人民币用户在内的15000多个城市的用户提供比特币场外交易服务。

从BTC-CNY场外交易使用的人民币支付方式来看，监测结果显示，在比特币场外交易市场，2017年以来，通过Paxful完成的BTC-CNY场外交易中，96.3%的交易订单以人民币完成。通过支付宝。 转账方面，2.7%的交易订单是通过支付宝完成的。 已完成订单中，人民币转账通过微信支付完成，其次是iTunes礼品卡，占比0.56%。 在LocalBitcoins的交易广告中，抽样监测发现，57%的销售订单广告选择了支付宝作为支付方式，其次是银行转账比特币OTC市场比特币数据分析三大软件，占比28%。 在CoinCola的交易广告中，抽样监测发现，85%的销售订单广告选择了支付宝作为支付方式，其次是银行转账，占比12%。

三、场外交易规模

BTC-CNY场外交易规模趋势如图1所示（注：使用LocalBitcoin和Paxful的交易数据）。 可以看出，2017年2月之前，BTC-CNY场外交易量较小。 随着2月初国内主要比特币交易平台解禁，交易规模呈现爆发式增长。 自2017年6月国内主要交易平台开通提现以来，交易规模大幅下降。 随着9月初国内ICO和比特币交易的业务清算，OTC交易再度繁荣。 从LocalBitcoin和Paxful的交易数据来看，BTC-CNY场外交易占其比特币场外交易总量的比例从5%左右上升到20%左右。

图1 BTC-CNY OTC日交易量走势

图 2 BTC-CNY OTC 份额走势

与 BTC-CNY 实时交易相比，可以看到相反的趋势。 如图3所示，2-5月现场交易规模处于低点，6-8月现场交易规模大幅增长，9月以来持续下降。 从交易规模对比来看，目前P2P模式下的BTC-CNY日均场外交易金额仅为以往场内交易金额的1/100左右。

图3 BTC-CNY交易量走势

通过对LocalBitcoins、Paxful和CoinCola近两周的BTC-CNY交易数据分析，从交易规模来看，三大平台的总交易额为6.8亿元，CoinCola平台的交易额香港增长明显。 百分之七十。 下图是三个平台近两周的交易量对比。

图 4 成交量趋势及分布

从三大平台的订单规模来看，单笔交易金额1万元以下的订单数量占比67%，总订单金额占比14%； 单笔交易金额在10000-100000元的订单数量占比31%。 ，总订单金额占60%； 单笔交易金额大于10万元的订单数量占比2%，订单总金额占比26%。 具体分布如图5所示。

图5 BTC-CNY场外交易订单金额分布

4.总结

随着比特币的深入发展，场外交易的活跃度与日俱增。 场外交易的交易对手高度匿名比特币数据分析三大软件，交易支付渠道众多，可能存在欺诈交易隐患。 国家互联网金融风险分析技术平台将持续监测。

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