“挖土豆”？币圈内幕曝光，严厉打击！惨！

在区块链技术成为国家战略后不久，打着“区块链”旗号的非法活动开始“浮现”。近日，央视新闻在中国人民银行指导下，经中国社会科学院、中国支付清算协会、北京市区块链技术应用协会、社科文献出版社授权，于近日发布了金融科技、监管科技和北京区块链。三本蓝皮书。蓝皮书报告显示，网络诈骗“黑产业”市场规模已达1100亿元；全国有近2.8万家区块链公司。北京区块链技术应用协会会长朱业东表示，其中发币2.5万个，申请用的约4000个。

由此可见币圈的火爆程度。不过，这一次，想趁热“挖土豆”恐怕行不通了。近期，多地传出打击区块链非法炒作的声音，开门见山，堵邪路，币圈被大家喊打打骂。那么，打着“区块链”旗号而频频炒作的币圈，真的能致富吗？为什么币圈近年来一直是监管部门关注的焦点？币圈浓浓鸡汤背后隐藏着什么秘密？

一位参与“炒币”的业内人士和一位研究区块链领域的律师分别向期货日报记者透露了币圈常见的赚钱方式。

区块链绝不等同于虚拟货币，打击态度不变！

11月26日，法制日报报道，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获数十名犯罪嫌疑人。

11月22日，中国人民银行上海总部发文《加大对虚拟货币交易的监督防范和打击力度》，称相关融资主体通过非法销售、流通代币或虚拟货币向投资者募集资金比如比特币和以太坊，本质上是未经批准的非法公共融资活动。他们涉嫌非法发行代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等犯罪，严重扰乱经济金融秩序。 .

11月14日，中国人民银行上海总部金融互监管办公室和上海金融稳定联合办公室联合发布了《虚拟货币交易场所发展规定》。 《关于整改的通知》，对辖区内虚拟货币交易所进行整改。

10月21日，广东省深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布《关于防范虚拟货币违法活动的风险提​​示》。

期货日报记者发现多地开展虚拟货币清理整顿工作的趋势，均提到2017年9月4日，中国人民银行等待《关于防范代币发行风险的公告》七部委发布的《融资》，这是他们共同的缘由和背景。一方面，本公告明确了虚拟货币不具有法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用。代币售票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

11月25日，央行发布《中国金融稳定报告（2019）》）显示，2018年以来，国内173家虚拟货币交易和代币发行融资平台均无风险退出。监管部门明确的态度和严格的措施，消除了目前一些地方利用区块链炒作虚拟货币的趋势，近期的措施也进一步体现了国家法律政策的连续性和稳定性。

币圈的“谜团”到底有多少？

在接受期货日报记者采访的业内人士看来，虽然币圈不同币种的囤币方式“各有千秋”，但逻辑大体相同，即包装自己，实施操纵价格，涉嫌非法集资和传销。曾在券商工作的朱晨，拥有5年P2P经验，目前专注于“专币”。从50万元赚到27万元，用了4个多月。最后只剩下400块钱了。在这个过程中，他始终坚信50万元会变成1000万元。

“自从接触币圈以来，我一直觉得赚1000万只是时间和机会的问题。”朱晨告诉期货日报记者，“炒作”和“炒作”是家常便饭。币圈的包装策略，打造“科技革命先锋”等名片，先迷上“土豆”，再准备“挖土豆”。韭菜还有根，现在是连根都挖出来，所以叫“挖土豆”。土豆”！但这些币圈所谓的“大神”，其实都是卖狗肉的，而且很多都有“资金盘”的背景。 “虚拟货币”只是换了皮，骗人的本质不变。是的。这些人在制定“融资计划”时，往往会聘请法律顾问和会计师帮助他们进行投机，并将公司的注册办事处和服务器放在国外。同时，他们还计划了一条避免坐牢的出路，比如他们作弊了多少。涉及到钱什么罪，注册公司法人被选为有精神病史的人，安排人坐牢……大部分从事“资金”希望在事故发生后将他们定罪为“传销”，因为“传销的入狱时间相对较短，他们认为在赚了数亿美元后，入狱几年是值得的。

真的是这样吗？福建安凯律师事务所律师陈杰在接受期货日报采访时表示：“币圈发币的形式多种多样，从最早的ICO，到后来的IMO（矿机卖），再到现在比较流行的IEO（交易所币融资，利用交易所平台币购买新发行的币），但本质是未经批准为大众融资的行为，涉嫌触犯刑法。其实就是传销行为不是通过传销卖币的重点。诈骗罪或集资诈骗罪，只有“传销”罪属于作案者的一厢情愿。”

在这些所谓的“大神”的带领下，一群新手踏上了“致富之路”。朱晨表示，币圈交易平台或发行方往往会建立微信群、QQ群、聊天室等线上社交群来“俘虏”小白。在小白眼里，这就是《福布斯》潜力俱乐部，业内统称为“韭菜培育集团”。这类群体中基本有交易所或虚拟货币发行人，通过“喊单”来收割“韭菜”。在一个群体中，至少有几十甚至上百人在“拉单”，他们用“拉单”来影响每个人的投资方向。虚拟货币发行人首先发布某种货币即将上涨等类似消息，让投资者先尝到甜头，在获得信任后推荐市值更大的货币。 .

对此，陈杰也表示，其实现在卖空气币的人，一般都是把传销和资本盘结合起来，一边推动区块链技术的应用，一边提倡财富自由，不断给受害者们的是被洗脑，使第一批甚至少数进入游戏的人群受益，从而吸引更多的受害者进入市场；最终，他们要么带着“币”跑掉，要么找交易所挂币，然后操纵价格收割韭菜。可以说，币圈里的交易所已经没有好坏之分，世界却黑如乌鸦。坚持不作恶的交易所太少，不建议大家参与数字货币投资。

从小白到“小绿”，“狂热”+“煽动”导致深度中毒是原罪，一群人狂欢后的虚拟货币满地鸡毛。朱晨告诉记者，一种叫贝尔链的货币发行价在8美分左右，最高涨到127元。这种货币在早期几乎一直在上涨。对它充满信心的人认为，只有达到1000元才能卖出，否则会继续加仓。但是当价格从127元涨到90元的时候，很多人甚至还以为是见底了投资虚拟货币被骗罪名是什么，于是用钱去买“底”，跌到50元就开始“买底”，最后到了30、20……直到几块钱，太酷了。

“‘基金盘’最大的威力就是被深度洗脑。前段时间，“理想家园”被公安机关查出。目前，其网站已发布公告，称其涉嫌非法集资，但不少投资者仍认为这是由于同行排斥和恶意竞争导致网站被黑，还是充满希望的。”朱晨说。

“是因为我对戏太深了投资虚拟货币被骗罪名是什么，还是你太现实了。”可见，投资者“中毒”的深度，或许只有后见之明的残酷，才能让大家真正体会到币圈。无情。

技术是一把双刃剑，只有用对了，才能发挥出它的真正价值。 “区块链是一种创新技术，可以解决很多问题，但不应该被神化。请记住天上不会有馅饼，不要盲目相信区块链、数字货币或数字货币的所谓投资骗局。虚拟货币。”陈杰说。