比特币暴涨还是引发虚拟货币犯罪激增？揭开此类骗局的“三轴”！

比特币价格突破 30,000 美元！

以太坊价格突破 1000 美元！！

相信最近，即使你之前不关心虚拟货币，也会被类似的信息轰炸。

是的，从去年10月开始，以比特币为代表的虚拟货币掀起了一波市场风潮，以其巨大的财富效应成为全球舆论的焦点，也为这一领域吸引了更多的关注。

但也正是在这个时候，当更多的人对虚拟货币有了模糊的概念，仍然分不清比特币和央行发行的数字货币的区别时，它也有可能被不法分子利用。机器。他们利用所谓的“区块链”和“数字货币”概念，欺骗公众进行相关骗局，蒙受经济损失。

为了避免朋友们面临新一轮可能到来的虚拟货币犯罪高峰，我们在此总结一下当前虚拟货币经济案例的一些本质特征，以防上当受骗。

首先，虽然与虚拟货币相关的案例经常发生变化，但近两年的一个趋势是：用空气币兑换你的USDT！

什么意思？接下来我们展开。

一、什么是 USDT，为什么它是当前虚拟货币犯罪的核心。

其实我们先来看看传统经济犯罪的目的是什么？不就是利用各种高收益骗局（scams），或者鞋垫（传销）来骗取我们手中的人民币吗？为什么？因为人民币是政府认可的一种有价值的货币。

同理，在虚拟货币领域，虽然有各种币，但价值认可，流动性好，兑换不是很方便。之前的代表是比特币和以太坊。很多骗局都在打包各种A项目，让你用以太坊和比特币“投资”。

但是，以太坊和比特币有一个特点，就是价格变化很大

相关所谓“项目”的参与者和组织者都希望拥有一个相对稳定的虚拟货币，这也是整个主流虚拟货币投资者和用户的期待。

于是，一种名为“稳定币”的虚拟货币诞生了，它与美元等法币1:1锚定，所以价格比法币更稳定，满足了该领域的普遍需求。在稳定币领域，目前发行量最大、认可度最高的就是泰达发行的稳定币，1:1锚定美元：USDT，在中国我们常说“泰达”。

截至发稿，USDT 规模已超过 228 亿美元，位居全球虚拟货币市值排行榜第三位，而且这个数字还在不断增加。

关于USDT的原理、机制和争议，我们会在以后的专文中介绍。在这里我们只需要知道，它已经在功能上发挥了“数字美元”的作用，成为全球主流交易所衡量其他虚拟货币的标杆。

因此，在虚拟货币世界中，USDT扮演了公认的“现金”角色，价格稳定。它可以在全球主要交易所或场外交易渠道轻松兑换成当地法定货币，当然也可以在国内兑换。它可以很容易地转换成人民币。

现在我们应该明白了，USDT相当于一种可以随时变现的“数字美元”，它的价值是得到认可的。所以，对于虚拟货币的经济犯罪，目的自然是编造各种“项目”让你入局，让你心甘情愿地交出手中的USDT。

他们一般是做什么的？

二、虚拟货币传销/诈骗案件中的常见做法

在开始这部分之前，让我们回答一个可能出现在您脑海中的问题。为什么他们不直接骗RMB，还拐弯抹角骗USDT，然后去套现？

原因很简单，如果他们的骗局是直接基于USDT存款，那么整个过程都是在区块链网络上进行的，充分利用虚拟货币系统的匿名特性脱离传统金融监管，自然更隐蔽。

基于USDT的转账如图所示。显然，对于不法分子来说，这比留下大量实名银行账户转账信息更方便不法分子隐藏资金和身份。

解释完动机问题，我们再来看看操作方法。我们直奔本质。事实上，有三个技巧。

1.构建“项目”

就是创造各种所谓的“致富机会”，让你发财。这些项目形式多样，但本质上都是高收益的诱惑，叠加层层的人脑。一般虚拟货币项目都是外部构建的，发行一种偶数。几种所谓的虚拟货币抬高价格，让你可以用USDT“投资”。由于缺乏价值基础，这些虚拟货币就像空气一样，我们通常称之为“空气币”。

比如“手机挖矿”通过USDT购买虚拟手机，为项目生成空气币。

例如，“质押币”将USDT质押到平台App中生成空气币。

比如“算力挖矿”通过USDT抵押产生算力，进而产生空气币。

比如“砖套利”，就是用所谓不同平台的利率差，诱导你存入USDT。

等等，等等，各种花样，本质上是让你在他们的平台上收取 USDT。

2.为你的USDT兑换“物品”

项目建设完成，接下来会有各种促销活动，线上线下都有。这里要特别注意。不要以为虚拟货币骗局只针对年轻人。目前，此类活动正在三四线城市开展。，参与者来自各个年龄段。

这种推广也是“出圈”，主要参与者不再是之前所谓“币圈”有虚拟货币投资经验的参与者，而是对虚拟货币比特币一无所知的大众和之前的USDT。

但在财富效应的吸引和项目方的诱导下，他们还是很快学会了如何在交易所用人民币购买USDT，并投入到各个平台和项目中。

正是在这个过程中，参与者怀着财富梦想，心甘情愿地将手中更有价值的“U”交给犯罪分子，以换取大量一文不值的空气币。

3.溜走

几乎所有的虚拟货币骗局都到此为止了，不管用什么方法，当不法分子从参与者那里得到越来越多的USDT，达到几千万，甚至上亿，几十亿的程度时，就会完成其积累资金。

接下来，不管是项目方打算做，还是项目打鼓过花的游戏无法继续，都会有“跑”的大戏。当然，有各种形式和借口。

比如，空气币的价格会暴跌甚至归零，因为“市场原因”使得参与者手中的币一文不值。

比如自称被黑了，我们也亏了很多，也只能对投资者的损失深表遗憾。

比如公告系统的维护，暂时无法提币，但是一直维护到没有退币期。

比如发行新项目，用新币换旧币，使用让你头晕目眩的游戏，会让你在不知不觉中缩水“资产”。

甚至，无缘无故，突然有一天，你会发现你正在使用的平台的网站打不开，App无法连接服务器，充值的USDT无法取回，你参与的投资微信群可以不再联系管理员。.

总之，经过这三把斧头，你的USDT被项目方用空气币冲走，留下你的恐惧和遗憾。. .

总结一下，不管不法分子用什么套路app买比特币涨跌60秒的骗局，本质都是一样的，用一文不值的空气币换取业内公认价值的USDT。那么，我们该如何防范这种原理上非常简单的骗局呢？如果您不幸被骗，您应该如何应对？

三、如何应对虚拟货币诈骗？

首先当然还是那句“废话”：不要贪心，天上不会有馅饼，虽然总会有投机获利的人和事，但都是小概率事件。被小小发家致富的机会所击中，引诱人们上当受骗的心理误区。

更何况，虚拟货币、区块链、USDT等新兴概念自然让人摸不着头脑。此外，不法分子故意将其与国家提倡的区块链技术和央行发行的数字人民币混淆，使其更加混乱。

所以，面对这种带有虚拟货币概念的所谓“项目”，请大家擦亮眼睛。国家法规明确禁止个人“发币”。可以说，这样的项目都是违法的，而且大部分都是绝对的骗局。.

其次，如果你就是不忍“赌上幸福”，就要高度重视风险，不要把自己的财富都给，更不要把亲朋好友带进群里，成为共犯的帮凶。传销行为，甚至一步步陷入泥潭，成为不法之徒。

第三，对于此类项目，请注意尽可能保留每日交易充值记录。我们在投资常规理财产品时，总是需要一份合约，并注意留一张收据。但在虚拟货币项目中​​，很多人并不关心这一点，直到有一天他们使用的应用程序无法登录，任何交易记录都无法检索。，失去了可能追索资产的机会。

所以，对于这种所谓的让你充值USDT的项目，请特别注意记录平台为你充值的虚拟货币地址，或者相关充值的交易ID号，以防万一有追溯依据。的问题。

四、如果您发现自己参与的项目突然提币失败，网页和APP无法打开，请不要抱有任何幻想，尽快保留剩余证据，并报警。

很多时候，项目方跑掉了，参与者还抱有幻想，认为真的只是系统维护和黑客攻击，认为项目方自己负责，浪费了追回损失的时间窗口.

在此再次提醒大家app买比特币涨跌60秒的骗局，遇到这种情况，请立即采取法律行动。同时，您可以将USDT充值地址或交易记录交给北京联安等专业机构，追溯链上资产流向，及时查明资产流向，协助警务。机关严厉打击不法分子，追回经济损失。

最后，在比特币、以太坊等虚拟货币价格暴涨的时候，请保持一颗平和的心态，不要有“错过比特币，不能再错过XX币”的心态，贸然参与Air Coin项目。毕竟你想的是几倍甚至上百倍的收益，不法分子都盯着你的USDT本金！

如果您正在参与此类项目，或遇到项目跑路，或司法机关正在处理虚拟货币案件，请将相关项目概况及充值地址提交给我们，我们将使用专业的技术手段进行追踪资金流向尽可能多地弥补受害者的损失。