主页 > imtoken苹果下载官网 > Bitfinex被盗BTC扣押背后：官方公布洗钱详细流程

Bitfinex被盗BTC扣押背后：官方公布洗钱详细流程

imtoken苹果下载官网 2023-04-05 06:40:06

2 月 9 日，美国司法部 (DOJ) 表示，在与 2016 年逮捕中心化交易所 Bitfinex 有关的案件中，已查获价值约 36 亿美元的 BTC，并逮捕了两名涉嫌串谋洗钱加密货币的嫌疑人。大约 120,000 BTC 在黑客攻击中被盗。

“这是迄今为止最大的加密货币缉获案，”美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 负责人 Jim Lee 说。

事情要追溯到 2016 年 8 月，当时 119,756 BTC 从交易所 Bitfinex 被盗，这是加密史上第二大 BTC 盗窃案，仅次于 GOX 先生的 850,000 BTC。当时BTC的价格仅为755美元，被盗资产总额约为9000万美元。根据目前 43,470 美元的 BTC 价格，从 Bitfinex 被盗的资金高达约 52 亿美元。随后，被盗的 BTC 分布在约 2072 个地址中，大部分地址存入的 BTC 不超过 1000 个。

复杂洗钱过程的官方公告

比特币洗钱判

根据美国司法部公布的信息，被捕的两人是 34 岁的伊利亚·利希滕斯坦和他的 31 岁的妻子希瑟·摩根，他们都住在纽约市。根据法庭文件，Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋从 Bitfinex 盗窃的 119,756 BTC 中洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及串谋诈骗美国，最高可判处 5 年徒刑。监禁，最高可判处 25 年监禁。一名联邦地区法院法官表示，任何量刑都将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后作出决定。

根据法院公布的信息，利希滕斯坦和摩根被捕的主要理由是涉嫌洗钱，目前还不能确定这对夫妇就是黑客本人。

根据法庭文件，在入侵 Bitfinex 系统并发起 2000 多笔未经授权的交易后，被盗的 BTC 被存入了 Lichtenstein 控制的钱包。

在过去的 5 年中，通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 钱包中转移了大约 2.50,000 BTC，部分资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户，其余被盗资金，包括超过9.40,000 BTC，仍在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

比特币洗钱判

在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的账户执行法庭令后，代理人可以访问 Lichtenstein 控制的账户中的文件，其中包含直接从 Bitfinex 窃取的资金中接收数字钱包所需的私钥，并允许代理人对剩余的大约 9.40,000 BTC，价值超过 36 亿美元，被合法扣押和追回。

据Whale Alert监测，2月1日12点至13点之间，2016年从Bitfinex被盗的3笔交易共计20001个BTC被转移到一个未知地址（bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt），单笔转账金额分别为1、10000和10000枚. 结合目前的情况，这三笔转移很可能是美国司法部的正式行动。

IRS-CI 网络犯罪部门的特工发现了 Lichtenstein 和 Morgan 使用的复杂洗钱技术，包括：

据美国司法部称，数万笔交易是通过 BTC ATM 进行的，从 Lichtenstein 和 Morgan 非法获得的资金被用于购买黄金、NFT 和普通物品（如沃尔玛礼品卡），但美国司法部of Justice 没有透露用所涉资金购买了哪些 NFT。

比特币洗钱判

两名嫌疑人是爱喂鳄鱼的连环创业者、YC学生

法庭文件显示比特币洗钱判，伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 是一名拥有美国和俄罗斯国籍的科技企业家。他是著名的硅谷加速器计划 Y Combinator 的校友，也是由亿万富翁 Mark Cuban 支持的初创公司 MixRank 的联合创始人。Lichtenstein 声称自己是在线天使投资人，有趣的是，他偶尔会警告在线黑客攻击。