比特币交易平台出海难逃监管：一公司被发现倒闭

导读【境内部分机构或团体仍在组织所谓的货币交易和现场交易，并配备做市商、担保人等服务。 这在本质上仍然是一个虚拟货币交易场所，这显然不符合现行的政策法规。 】 近日，中国人民银行再次传出消息，称将加强对比特币国内政治交易平台的监管。 随着监管加强，国内交易平台逐渐消亡，但“焕然一新”后，或转战战场“出海”。 一些平台实际上变相实现了人民币和虚拟货币的现场交易。央行主办的媒体日前报道，针对境内外ICO和虚拟货币

[中国一些机构或团体仍在组织所谓的货币交易和现场交易，并配备做市商和担保人等服务。 这本质上是一个虚拟货币交易场所，明显不符合现行政策法规]

近日网上买卖比特币违法吗，中国人民银行再次传来消息称，将加强对比特币国内政务和交易平台的监管。 随着监管加强，国内交易平台逐渐消亡，但“焕然一新”后，或转战战场“出海”。 一些平台实际上变相实现了人民币与虚拟货币的现场交易。

央行主办媒体近日报道称，中国人民银行即将对境内外ICO和虚拟货币交易采取一系列监管措施，包括禁止相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台等。网站等。目前，只要找到一个，就会关闭一个； 同时，未来视情况发展，不排除出台进一步监管措施的可能。

第一财经记者了解到，进一步封禁的是规模较大的场内交易平台，其境外交易服务网站和APP均被屏蔽。

内政容易卷土重来

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），紧急叫停ICO活动。 随后，采取措施要求虚拟货币交易所在2017年9月30日之前全面关闭其在中国的所有交易活动。

据了解，截至目前，各地搜索到的虚拟货币交易所和ICO平台，已基本完成无风险参与。 清算整顿后，以人民币计价的虚拟货币交易量从一度占全球交易量的90%以上下降到不到1%。

不过，国家互联网金融安全技术专家委员会（以下简称“国家互金委”）2017年11月30日发布的《11月比特币市场内情监测报告》显示，随着国内ICO和比特币早9月 货币交易业务清算，场内交易规模再度繁荣。 仅11月最后两周，国内三大交易平台LocalBitcoins、Paxful、CoinCola的比特币总交易额就达到了6.8亿元。

所谓场内交易，就是买卖双方通过私下协商进行的一对一交易。 与比特币等虚拟货币相比，场内交易的存在本来就早于场内交易。

国家互金委监测发现，截至2017年11月25日，支持比特币兑人民币的C2C交易平台有21家，上线时间集中在10月下旬至11月。 全国互金专委会还发现，现场政治平台的业务内容越来越丰富，交易币种不断丰富。 据统计，21家平台共推出了16种虚拟货币。 在收款方式上，支付宝和银行转账仍然是主流。

第一财经记者曾登录国内一家虚拟货币公司设立的场内交易平台。 在平台上，确定买家和卖家发布交易信息。 比特币锁定。 买方按约定的付款方式向卖方收取人民币并确认付款完成。 卖家收到人民币付款后，确认交易成功，平台自动将锁定的比特币释放给买家。 平台作为中间人，从每笔成功的交易中收取一定比例的手续费。

监测报告显示，随着中国经济向消费模式转变，电子商务和移动电子商务的快速发展带来了支付行业的强劲增长。 你看，上述平台网站主要分布在香港、美国、日本等地，主要有三种形式：一是C2C现场交易专卖模式，这类平台只经营C2C现场交易业务，共15家； 钱包APP+现场政治交易模式，该类平台通过增加即时通讯等模块，将内部交易功能集成到比特币钱包APP中，共2款； 三是场内+场内交易业务模式，即兼营币币场内交易和比特币兑人民币场内交易共计4项。 值得注意的是，部分平台通过打通C2C场内交易与换币交易资金账户之间的虚拟转账通道，在一定程度上实现了人民币和比特币的变相现场交易。

找到一个封闭的家庭

针对上述情况网上买卖比特币违法吗，1月26日，中国互联网金融协会（以下简称“协会”）发布风险提示，同时注意到部分投资者转向境外开展相关活动，并提醒投资者“境外平台也存在系统安全、市场操纵、洗钱等风险隐患。”

风险提示称，随着世界各国政府重视加强对虚拟货币领域的监管，部分国内政务电商平台可能被所在国政府强行取缔，部分国内政府——电商平台因合规风险明显受到限制。 访问。 在此背景下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定风险。

同时，协会监测发现，国内一些机构或团体仍在组织所谓的货币交易和现场交易，并配备做市商、担保人等服务。 这本质上是一个虚拟货币交易场所。 这显然与现行的政策规则不符。 协会提示投资者，上述行为均面临政策风险。 投资者应积极增强风险意识，保持情绪激动，远离各种合法金融活动。

此前，有关部门已对标准比特币矿场提出要求，取消与比特币挖矿相关的电价、税收等优惠政策，以此逐步引导收紧清理部分不合格比特币矿场。 场地。 此外，去年监管部门对支付机构提出要求，禁止第三方支付为数字货币交易者提供交易服务。 未来不太可能出台更严格的监管要求。 “目前，只要发现一个，就关闭一个；同时，未来视情况发展，不排除出台进一步监管措施的可能。”