国外警方如何打击虚拟货币犯罪？

近年来，比特币等虚拟货币在国际上持续走红。

由于其以区块链为底层技术，由特定算法生成，且数量有限，虚拟货币不仅吸引了众多金融投资者的关注和青睐，也让一些不法分子有机可乘。

本期重点关注国外警方如何打击虚拟货币犯罪，有效监管虚拟货币交易，打击虚拟空间的货币战争。

比特币。

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印度

严厉打击虚拟货币“传销”骗局

众所周知，庞氏骗局是一种典型的投资诈骗方式。 骗子利用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期回报，以制造丰厚利润的假象，进而骗取更多投资。

随着虚拟货币的出现，庞氏骗局有了新的变化。 今年2月，印度警方透露，他们逮捕了一名在互联网上建立虚假比特币交易平台，利用庞氏骗局骗取投资的骗子。

据了解，被捕的骗子名叫卡迈勒·维什诺伊。 他看到，比特币在印度金融投资市场备受追捧，政府对比特币等虚拟货币缺乏有效监管。 具有分层加密系统的在线比特币交易平台。 后来Vishnoy通过召开会议等方式对外宣传自己有机会投资比特币，并提供高达5%左右的日利率，吸引了很多被蒙在鼓里的业余投资者。 Nitin Gupta 是倒霉的业余投资者之一。

古普塔透露，她去年刚认识 Vishnoy，他为她提供了一些比特币“投资计划”，日利率在 4% 到 5% 不等，并承诺如果她能为这个“计划”找到更多的钱。 意向投资者将获得一定比例的佣金。 当时头脑发热的她相信了这个投资机会，开始邀请身边的朋友一起投资。

然而，事情很快就变得可疑了。 最初，古普塔投入了 103 个比特币，Vishnoi 承诺在 30 天内将 200 个比特币返还给她，回报率几乎翻了一番。 截至去年3月，Vishnoy告诉投资者他无法支付5%的日利率，并提议将日利率改为2%，得到了投资者的同意。 Vishnoy还推出了另一种全新的虚拟货币交易平台和产品，并邀请投资者投资这种新货币。 5月，在与投资人最后一次接触后，他切断了所有联系方式，带着投资人的资金彻底消失，这让投资人见识到了他的真面目。 好在法网恢复了，卷款潜逃的维什诺伊终于被警方抓获。

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日本

警方与虚拟货币交易所合作

说到虚拟货币的发展，日本是一个不得不提的国家。

在经历了国内经济长期低迷、创新能力不足、人口老龄化严重等发展困境后，近年来，日本将虚拟货币经济作为新兴经济增长点大力发展，并力争成为第一世界上以虚拟货币为推广法币的国家充分认可比特币的合法性和货币属性。

去年4月，日本正式宣布比特币合法化并实施新修订的《资金结算法》，围绕虚拟货币行业的相关制度建设不断推进。 然而，随着日本虚拟货币产业的快速发展，虚拟货币领域的网络安全犯罪也开始滋生。

2014年2月，当时日本最大的虚拟货币交易所Mt.Gox遭到网络黑客攻击，后台价值4亿美元的比特币不翼而飞。 该案是当时业内最大的比特币丑闻，引发了一系列不良影响，包括直接导致公司破产，CEO被警方逮捕，事件始作俑者至今未被绳之以法。发现了很多年。 未挽回的损失。

虚拟货币盗窃事件的发生，以及盗取账户、利用虚拟货币洗钱等网络犯罪的频发，迫使日本警方和虚拟货币行业考虑创新打击虚拟货币犯罪的方式。

今年1月，日本10家虚拟货币交易所与东京都警视厅达成打击网络犯罪协议警方可以查比特币吗，与警方合作打击虚拟货币网络犯罪。

签约仪式现场。

具体合作包括网络犯罪通报、刑事侦查合作、信息共享等防止大规模破坏的措施。

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欧洲

多管齐下制止虚拟货币犯罪

与日本等虚拟货币产业发达地区类似警方可以查比特币吗，欧洲的虚拟货币犯罪问题也更为严重。

据欧洲刑警组织估计，目前全欧洲约有 55 亿美元的犯罪收入是使用比特币等虚拟货币获得的，约占所有犯罪活动收入的 4%，警方预计这一数字还将继续上升。

欧洲刑警组织负责人罗伯温赖特表示，打击虚拟货币犯罪的最大问题是警方难以有效阻止非法虚拟货币资产的转移。 尽管打击虚拟货币犯罪举步维艰，但欧洲警方并非束手无策。

欧洲刑警组织总部。

据了解，欧洲刑警组织的网络犯罪中心是专门处理包括虚拟货币犯罪在内的高科技犯罪的机构。 该中心整合了整个欧洲的警察资源，提供了一个中央警察信息数据库，包括大量的犯罪档案和破案策略，供欧洲各国警察访问和使用。 该中心的网络犯罪分析师 Jarek Jabchak 表示，该中心从事虚拟货币犯罪工作的人数在过去一年中急剧增加。 据Jabchak介绍，该中心拥有庞大的网络信息数据库，可以查询涉案当事人的IP地址、数字钱包标识等重要信息，便于警方在侦查虚拟货币犯罪过程中获取关键线索和证据。 . ，锁定犯罪嫌疑人，有效解决虚拟资产流向警方难以掌握的问题。

编译 卢崇友 文/图

钟家新编辑

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