比特币是如何成为欺诈工具的，数亿资金又是如何白白浪费的？

2016年初至2017年初，比特币从2400点上涨至8888点，比特币涨幅超过260%，成为众多中国投资者关注的热点。不过，周志科提醒，比特币有风险，投资需谨慎。

1月5日，一家名为比特币亚洲闪电交易中心（以下简称“亚洲闪电”）的平台网站被关闭，涉嫌逃跑，投资者损失数亿资金。

据受害人称，“亚闪”的业务是代客经营，主要通过建立微信群来吸引投资者。火币网、币行等国内知名比特币交易平台购买比特币，然后将购买的比特币委托给“Ashm”，由“Ashm”交易员进行炒作。

在业内专家看来诈骗利用比特币洗钱，该平台具有明显的欺诈平台特征。 《亚洲闪电侠》的运营主要存在两个问题：

一、承诺高回报

《亚闪》承诺：无论币价涨跌，比特币每天以分红和返利的形式1.3%，本金可以随时提取。如果日息1.3%，年息474.5%！

二、运营模式具有传销的特点

“亚闪”微信群指熟人加入群，对投资者实行分级返利。第一代领袖可获得6%的奖金；第二代可以获得4%的奖金；第三代3%；第四代2%；第五代1%。这显然属于“线下开发，层层返利”的模式。

此外，投资者只要去社交网站推广比特币闪电交易并上传截图，每天即可获得0.1%的推广奖励。

在高利率和返利的双重诱使下，大量投资者纷纷倒下，但最终他们甚至不知道平台负责人是谁。

那么，平台是如何赚钱的呢？

《亚洲快闪》的营销信息显示，其高额利润来自“搬砖”。正是在比特币价格剧烈波动之中，《亚洲人》每天都在关注着各大比特币交易平台。一旦发现平台之间存在价格差异，它就会从低价平台购买比特币，然后将其转移到高价平台出售。这是它自称的利润来源。

所谓的套利只是一个借口。上述套利虽然存在，但随着各平台报价趋于一致，套利空间将极度缩小，这种套利显然是不可持续的。

也有利用衍生品市场套利的，比如期货形式的杠杆做空。这种专业性需要硬件、软件和人员的配合诈骗利用比特币洗钱，建设成本甚至上百万元。一旦套利空间消失，损失将是巨大的，支撑上述高收益更是异想天开。

其实，2013年就有一起冒用比特币交易的案件，涉案金额达到3000万。

虽然在这些情况下，流行的比特币仅用于犯罪，但投资它本身就存在风险。目前市场上比特币投资面临以下困境：

首先，比特币只是一种没有信用担保的虚拟货币，其价格高达几千元，这多半是市场炒作的结果。参与者投机心理太重，价格容易涨跌，风险太大。

其次，比特币流动性管理非常困难。当交易所的流动性管理管道出现问题时，用户可能无法兑换成币；

另外，比特币是全球建立在p2p网络上的去中心化货币。比特币财产完全在所有者的控制之下。一旦病毒或黑​​客入侵计算机，就很难找回这些被盗的比特币。

最后，由于其匿名性和跨境交易的特点，比特币现在已经成为洗钱的工具，所以政策风险还是比较大的。